Käsittely eduskunnassa
U 14/2013 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (neljäs rahanpesudirektiivi) ja asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana (toinen varainsiirtoasetus).
HE 228/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten sekä perustuslakivaliokuntaan, lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten.
Perustuslakivaliokunnan lausunto,
PeVL 2/2017, 16.2.2017.
Talousvaliokunnan lausunto,
TaVL 5/2017, 22.2.2017.
Lakivaliokunnan lausunto,
LaVL 3/2017, 10.3.2017.
Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2017, 18.5.2017.
Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot.
Ensimmäinen käsittely 31.5.2017:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen
HE 228/2016 sisältyvien 1.–6. ja 8.–27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
Toinen käsittely 6.6.2017:
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen
HE 228/2016 sisältyvät 1.–6. ja 8.–27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy mietinnössä ehdotetut uudet 28. ja 29. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.